股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月26日召开，现场会议15:30开始[3][4][5] - 股权登记日为2026年1月20日[5] - 异地股东登记2026年1月23日17:00前送达[13] - 股东大会网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[21] - 交易系统投票时间为2026年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月26日9:15至15:00[24] 提案情况 - 提案1含3个子议案，属特别决议事项，需2/3以上通过[9] - 提案3应选举非独立董事4名，提案4应选举独立董事3名，采用累积投票方式[9] - 提案3和4以提案1第1个子议案审议通过为前提[3][9][10] - 《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》子议案数为3个[28] - 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》子议案数为4个[28] - 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》子议案数为3个[28] 选举规则 - 董事当选需得票超出席股东所持有效表决权股份总数二分之一[10] - 选出董事少于应选人数，已当选超章程规定人数三分之二以上，缺额下次股东会选举[10] - 已当选未达章程规定人数三分之二以上，对未当选候选人进行第二轮选举，仍不达标两个月内再开股东会选举[10][11] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票披露[10] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东会结束，委托日期为2026年1月[30] - 公司联系地址为广东省广州市天河区黄埔大道西108号，邮编510623[17] - 公司联系人是毛晓婷，联系电话和传真020 - 84506752，电子邮箱investors@aoyuanbeauty.com[17] - 备查文件为公司第十一届董事会第三十一次会议决议[16]