董事会会议 - 第九届十三次董事会会议2026年1月12日发通知，15日通讯表决召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于拟签署<租赁合同>的议案》全票通过，待股东会审议[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[5]