证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—006 航天晨光股份有限公司 七届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十九次董事会以通讯方式召 开，公司于 2026 年 1 月 5 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 1 月 15 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》 根据《公司章程》修订情况以及公司改革调整需要，对公司治理决策主体之 间的权责边界进行重新梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，促 进各决策主体依法行权履职，提高经营决策效率，因此对本制度进行适应性修订。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案 ...