证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-001 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六十二次 会议于 2026 年 1 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2026 年 1 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...