MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 當 代 置 業（ 中 國 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1107） （「本公司」或「公司」） 提名委員會 — 職權範圍書 按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》附錄C1所載的企業管治 守則的守則條文規定成立提名委員會（「本委員會」），本公司董事會（「董事會」）於 2013年6月14日採納本職權範圍書，並於2018年6月12日、2019年1月15日及2025 年12月31日作出修訂。 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 本 委 員 會 須 由 董 事 會 委 任 ， 且 本 委 員 會 中 不 少 於 三 分 之 二 的 成 員 應 為 獨 立非執行董事。公司應委任至少一名其他性別的董事加入本委員會。 1.2 本 委 員 會 之 主 席 應 由 董 事 會 主 席 或 委 員 會 中 之 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任 。 委 員會至少由三名成員組成，會議的法定人數為兩名成員。 1.3 本 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定 ， ...