本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 了第七届董事会第六十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公 司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 一、拟购买董高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、高级管理人员 1、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议决议； 2、第七届董事会第六十二次会议决议。 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权 公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员； 确定保险公 ...