委员会人员构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少一名为独立董事[7] - 提名委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事[21] - 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名是独立董事，至少一名有会计专业背景[36] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，三名是独立董事[61] 委员会产生方式 - 各委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[7][21][36][61] 委员会主任设置 - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[7] - 提名委员会主任委员由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[21] - 审计委员会主任委员由独立董事担任，选举并报董事会批准[36] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[62] 委员会任期 - 审计委员会和薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[36][62] 委员会会议安排 - 战略委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[15] - 提名委员会会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[29] - 审计委员会每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议，定期会议每季度至少一次，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[39][50] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[71] 审计委员会职责 - 每一会计年度结束后，与会计师事务所协商年度财务报告审计时间安排[54] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录方式[54] - 对董事会负责，报告必要措施或改善事项并提建议[45] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划经董事会同意并提交股东会审议通过后实施[65] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[65] - 发展计划部负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织[62]