公司基本信息 - 公司为柳州钢铁股份有限公司，注册资本为256,279.32万元人民币[1][19] - 控股股东为柳钢集团，实际控制人为广西自治区国资委[13] - 保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司，会计师为天职国际会计师事务所[13] 发行股票信息 - 2025年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金投向2800mm中厚板生产线技术升级改造工程[5][27] - 发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格为4.20元/股[30] - 发行对象未超过35名，发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[30][31] 股权结构 - 截至2025年9月30日，柳钢集团持股74.57%，王文辉持股8.45%，203,469,540股处于质押状态[47] - 截至法律意见书出具之日，总股本中已流通股份持股数为256279.32万股，占比100%[46] 业务与财务 - 报告期内主营业务收入占营业收入的90%以上[55] - 截至2025年9月30日，存在抵押、质押、冻结等受限款项5246.85万元[105] - 截至2025年9月30日，长期借款为187.82亿元，短期借款为19.48亿元[106] 资产情况 - 截至2025年9月30日，子公司广西钢铁拥有13宗土地使用权，面积共14,440,985.54平方米[84] - 截至2025年9月30日，公司已取得权属证书的房产共139处，总面积281,849.83平方米[94] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司合计拥有1115项专利权且已取得专利证书[99] 合规情况 - 报告期内公司及子公司行政处罚共16项，所涉事项均已缴纳罚款，不构成重大违法[128][129] - 报告期内公司曾就两项合同纠纷诉讼案件履行信息披露义务，不构成重大不利影响[130] - 最近三年内公司董事、高级管理人员无重大不利变化[118]