证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2026-001 嘉亨家化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 14:30。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限 公司（以下简称"公司"）一楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长曾焕彬先生 1．股东出席会议的总体情况： ...