收购信息 - 河南省国资委以持有的河南能源集团100%股权向平煤神马集团增资[12][32] - 收购完成后平煤神马集团成河南能源集团控股股东，间接收购大有能源[14] - 收购涉及大有能源2,020,160,611股股份，质押股999,519,900股，占总股本比例41.81%[57] - 收购完成后，平煤神马集团将间接持有大有能源2,020,160,611股，占总股本的84.50%[63] 财务数据 - 公司注册资本为1,943,209万元[16] - 2025年9月30日总资产28,633,643.39万元，总负债19,974,135.56万元，资产负债率69.76%[19] - 2024年度营业收入16,884,468.60万元，净利润244,004.66万元，净资产收益率2.96%[19] - 2023年度营业收入16,032,318.63万元，净利润532,420.69万元，净资产收益率6.82%[19] - 2022年度营业收入15,379,185.61万元，净利润581,845.52万元，净资产收益率8.53%[19] 股权持有 - 截至2025年9月30日，公司持有平煤股份46.62%股份[21] - 截至2025年9月30日，公司持有硅烷科技19.55%股份[21] - 截至2025年9月30日，公司持有神马股份61.58%股份[22] - 截至2025年9月30日，公司持有易成新能44.1%股份[22] - 公司持有中国平煤神马集团财务有限责任公司85%股份[22] 时间节点 - 2025年11月7日签署《战略重组框架协议》[34] - 2025年12月5日河南省人民政府作出战略重组方案批复[34] - 2025年12月17日反垄断事项获审查决定[34] - 2026年1月12日河南省国资委核准评估结果[35] - 2026年1月13日签署《增资协议》[35] 交易情况 - 2023 - 2024年度和2025年1 - 9月，收购人及其下属企业向上市公司及其子公司采购商品金额分别为0.00万元、342.46万元和0.00万元[58][59] - 2023 - 2024年度和2025年1 - 9月，收购人及其下属企业向上市公司及其子公司销售商品金额分别为2,661.15万元、128.60万元和4.06万元[59] 合规情况 - 2025年2月上交所对平煤神马集团予以通报批评，4月河南证监局对其出具警示函[26] - 2025年11月上交所和河南证监局对平煤神马集团副总经理李本斌采取监管措施[27] - 本次收购系经河南省政府批准，符合免于发出要约的情形[64] - 财务顾问认为收购人主体资格符合《收购管理办法》规定[69] - 财务顾问认为本次收购符合相关法律规定，不会损害上市公司及其股东利益[70] 其他 - 收购人将在本函出具后1年内制定同业竞争解决方案[53] - 本次收购完成后，平煤神马集团及其控制的企业与上市公司之间的交易将构成关联交易[54] - 收购人就规范和减少与上市公司的关联交易作出相关承诺[55][56]