股东会议事规则修订 - 2026年1月16日第五届董事会第七次会议审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 审议批准公司累计贷款金额超过50000万元的贷款事项[5] 临时股东会提议 - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意召开则在5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日且晚于公告披露时间，一经确认不得变更[16] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[23] 其他规定 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东会董事选举应推行累积投票制[25] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少两个交易日公告说明原因[17] - 股东会设置会场以现场会议形式召开，还提供网络投票方式，也可同时采用电子通信方式[19] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[19] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告[21] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况应单独计票并披露[23] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，特殊情况可正常表决并详细说明[24] - 股东会决议需及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占比等信息[27] - 提案未获通过或变更前次决议需特别提示[27] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司需在会后两个月内实施[28] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[28] - 公司无正当理由不召开股东会，董事会需向股东解释[31] - 公司因股东会相关问题被责令限期改正，必须在期限内彻底改正[31] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[33] - 本规则由董事会负责解释，修订需报股东会批准后生效[33] - 该规则由山西科达自控股份有限公司董事会于2026年1月16日发布[34]