制度修订 - 2026年1月16日第五届董事会第七次会议审议通过修订《子公司管理制度》议案[2] - 制度由董事会负责修订解释，自审议通过生效[25] 子公司定义 - 子公司指公司合并报表范围内，直接或间接持股超50%等法人公司[4] 人员提名 - 公司董事长提名派驻子公司董事、监事及高管人选[7] 子公司管理 - 子公司经营活动应遵守法规和章程，依规划定目标，鼓励协同[11] - 子公司对外投资遵循原则，重大项目需审批[11] - 子公司按财务制度管理，及时报送报表资料[14] - 子公司控制关联方资源往来，关联交易按规定执行[16] - 子公司提供对外担保等需履行批准手续[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，高管调离实施离任审计[18] 信息披露 - 子公司须遵守信息披露和报告制度，及时报告重大事项[20] - 公司董事会办公室是信息披露事务联系部门[21] - 子公司负责人是信息披露管理第一责任人[23] - 子公司及相关人员不得自行对外披露重大事件信息[23] - 子公司董事等知情人应遵守内幕信息登记管理制度[23] 其他 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[25]