证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-001 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通 过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，根据公司 2024 年 1 / 9 度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。 2. 逐项审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》； 公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的方案，具体内容如下： 2.01 发行股票的种类及面值 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2026 年 1月 16 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人 ...