第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次（临时）会议于 2026 年 1 月 12 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场会议加通讯方式召开。本次董事会会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（独立董事强永昌先生因公务未亲自出 席会议，授权委托独立董事张爱民先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会 议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集 与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-001 东富龙科技集团股份有限公司 鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...