董事会换届 - 第六届董事会任期2026年2月3日届满[1] - 拟提名郑效东等5人为第七届非独立董事候选人[1] - 拟提名余显财等3人为第七届独立董事候选人[4] - 第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[1] 薪酬方案 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案通过[6] - 2026年度董事薪酬方案提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 2026年度高级管理人员薪酬方案议案通过，需股东会通过薪酬管理制度修订议案后生效[9] 资金管理 - 公司及控股子公司用不超11亿闲置募集和不超22亿闲置自有资金现金管理[10] - 现金管理额度2026年1月30日起12个月内有效，可滚动使用[10] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会2026年2月3日14：30在上海召开[10]