公司治理 - 公司2026年1月12日召开第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会成员[1] - 第十一届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] 人员任职 - 高级管理人员包括总经理夏磊等，任期与第十一届董事会一致[3] - 董事会秘书田百千暂代行职责，待取得证明后聘任生效[4] - 证券事务代表顾志国已取得董事会秘书资格证书[4] 人员变动 - 换届选举后，独立董事李秉祥等届满离任，非独立董事梦蕾等不再担任相关职务[4] - 离任董事、高管不存在未履行承诺事项且未持有公司股份[5] 人员履历 - 冯凯2022年3月至今任公司党委副书记等职[6] - 田百千2022年12月12日起任公司财务总监[7] 人员关系及持股 - 安美玲与公司控股股东有关联，其他人与相关方无关联[10][13][15][17][19][20] - 安美玲等多人未持有本公司股份[10][13][14][15][17][19][20]