朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一） 召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2026-004 朗新科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00。 （2） ...