交易与额度 - 2026年公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额不超2075万元[3] - 公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超2亿元[5] - 2026年度公司向金融机构申请新增综合授信额度不超5亿元[6] - 公司使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[8] 会议与表决 - 第四届董事会2026年第一次会议于1月16日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决8票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[5] - 《关于2026年度向金融机构申请新增综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[8] 业务时效 - 外汇套期保值业务额度自2026年1月31日后12个月内有效，可循环滚动使用[5]