董事会选举 - 选举陆飞为公司第十一届董事会董事长[3] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员[4] 人员聘任 - 聘任段扬、刘文忠为副总经理，刘文忠兼财务总监、董事会秘书[4][5] - 聘任孙蕙为公司证券事务代表[7] 制度修订 - 审议通过修订《信息披露管理制度》等三项制度[7]