股份与股权 - 本次解除限售股份数量为1,036,858,280股，占公司股份总数的18.26%[3] - 本次解除限售股份可上市流通日为2026年1月20日[3] - 2022年12月28日，公司获核准购买华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权[5] - 2023年1月12日，重组发行股份及支付现金购买资产登记新增股份1,106,403,128股[7] - 2023年5月4日，重组募集配套资金登记新增股份474,137,931股[7] - 公司募集配套资金4,399,999,999.68元，新增股份474,137,931股，发行价9.28元/股[9] - 本次发行后公司总股本增加至5,677,101,059股[9] - 截至公告披露日，公司总股本为5,677,101,059股[10] - 山西焦煤集团可上市流通股份1,036,858,280股，占公司总股本18.26%[28] - 解除限售前非限售流通股4,640,207,954股，占比81.74%[29] - 解除限售前限售流通股1,036,893,105股，占比18.26%[29] - 解除限售后非限售流通股5,677,066,234股，占比99.999%[29] - 解除限售后限售流通股34,825股，占比0.001%[29] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2022 - 2024年[16] - 华晋焦煤2022 - 2024年度承诺净利润分别不低于209,862.52万元、136,574.56万元、145,745.94万元，累计承诺净利润不低于492,183.02万元[16] - 采矿权资产组2022 - 2024年度净利润数分别不低于101,227.35万元、115,471.07万元、190,030.09万元，累计数不低于406,728.52万元[16] 未来展望 - 焦煤集团将以上市公司为平台推动煤炭资源整合和专业化重组，减少同业竞争[14] - 焦煤集团承诺体系内未上市炼焦煤业务主要由山西焦煤负责整合，满足条件将在2年内启动资产注入工作[14] - 注入资产的炼焦煤矿井剩余可采年限不低于10年，核定产能不低于90万吨/年[14] - 焦煤集团下属山西焦煤集团煤业管理有限公司接收46座未上市炼焦煤矿井资产[14] - 接收的专业化重组矿井资产满足条件将在2年内启动注入上市公司工作[15] - 焦煤集团将督促下属子公司推进证券化工作，加快炼焦煤矿井资产整改规范等[15] - 核定产能低于90万吨/年的矿井，剩余可采年限不超10年且不符核增标准将逐步关停或转让[15] - 核定产能低于90万吨/年的矿井，剩余可采年限高于10年且符合标准将申报核增产能[15] - 已投产矿井以提高质量和效益为目标提升盈利能力[15] - 基建矿井加快建设进度早日投产，停缓建矿井按情况决定后续建设[15] 用户数据（产量相关） - 明珠煤业2019年原煤产量为90.75万吨、2020年为94.25万吨、2021年为94.05万吨[22] - 吉宁煤业2019年原煤产量为310.88万吨、2020年为300.19万吨[22] 其他承诺 - 焦煤集团保证交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺[17] - 焦煤集团承诺为交易提供的信息真实、准确、完整和及时[17] - 焦煤集团保证向上市公司和中介机构提供的资料真实、准确、完整[17] - 焦煤集团为交易出具的说明及确认真实、准确和完整[17] - 焦煤集团将继续及时提供交易相关信息并保证其真实性、准确性和完整性[17] - 焦煤集团审阅交易申报文件引用内容，确认无虚假记载等问题[17] - 若交易信息涉嫌虚假等问题被立案侦查，焦煤集团承担法律责任[17] - 被立案调查时焦煤集团两个交易日内提交锁定申请，否则上市公司董事会可核实报送信息锁定股份[18] - 焦煤集团及董监高最近12个月内未受证券交易所公开谴责，最近36个月内无内幕交易相关处罚或刑事责任[18] - 自上市公司股票复牌至交易实施完毕，焦煤集团无主动减持上市公司股份计划[19] - 焦煤集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[19] - 若违反不减持承诺，焦煤集团减持股份收益归上市公司所有并赔偿损失[19] - 焦煤集团承诺如华晋公司、华晋焦煤设立及股权变动程序问题致损失，按重组前持股比例返还[20] - 焦煤集团承诺如华晋公司下属企业问题致损失，按重组前持股比例返还[20] - 焦煤集团承诺确保华晋焦煤行使托管权不受损，否则按重组前持股比例返还[21] - 焦煤集团承诺处理被托管公司托管日前违法情形，保证华晋焦煤不受损[21] - 焦煤集团承诺敦促华晋焦煤办理土地房产证照，问题致损失按持股比例返还[21] - 焦煤集团承诺如专利问题致损失，按持股或间接持股比例返还[22] - 焦煤集团承诺敦促明珠煤业、吉宁煤业规范生产，资产交割日前超产新损失按约定处理[22] - 焦煤集团按51%持股比例补偿华晋焦煤损失[24] - 焦煤集团按华晋焦煤对下属企业持股比例×51%补偿下属企业损失[24] - 独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议[31]