证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事 会同意提名任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生为第 七届董事会非独立董事 ...