证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-004 汉威科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任红军、李志刚、尚中锋、杨昌再、 肖锋为第七届董事会 ...