股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[7] - 年度股东会需提前20日、临时股东会需提前15日以公告通知股东[14] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] 股东提案与投票权 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[30] 股东会表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 特别决议需三分之二以上通过[36] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[36] - 特定提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 类别股份所附带权利变动须经出席该类别股份股东会并有投票权的三分之二以上表决通过[37] 其他规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项[6] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 董事候选人由董事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[13] - 股东会通知需披露持有公司5%以上有表决权股份的股东等相关情况[15] - 股东委托代理人的书面委托书需在会议召开前24小时置备于指定地方[23] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[34] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[35] - 股东会采取记名方式投票表决[35] - 会议记录保存期限为十年[38] - 公司应在股东会结束后申请办理股东会决议公告相关事宜[40] - 股东会召开应聘请律师出具法律意见并公告[40] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席情况、提案表决等内容[41][42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[43] - 规则与相关法律法规及公司章程相悖时按其执行[46] - 公司在特定情形下应修改本规则[46] - 人民币普通股股东公告等在深交所网站等发布，H股股东在公司网站等刊登[46] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[46] - 本规则经股东会批准，H股在港交所上市之日起实施[46] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效[48] - 规则解释权属于董事会[48] - 文档涉及汉威科技集团股份有限公司2026年1月[49]