汉威科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 汉威科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。该委员会对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...