战略委员会组成 - 战略委员会由三人组成[4] - 战略委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生[5] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议于会议召开前5天发通知，临时会议于会议召开前3天发通知[12] - 定期会议在公司董事会例会召开前举行[11] 会议举行条件 - 应由三分之二及以上成员出席方可举行[14] 人员管理 - 委员因离职致成员总数低于规定最低人数，董事会应补足差额人员[6] - 任期自本届董事会选举任职日起，至下届董事会选举产生新一届组成人员之日止[9] - 连续两次无正当理由不出席会议，公司董事会可视情况免职或责令改正[28] 职权行使 - 在委员人数达规定人数三分之二或主任空缺且无代行主任职权人选时，暂停行使职权[6] - 行使职权不得损害公司和股东合法利益，委员对未公开信息负有保密义务[9] 决议规则 - 决议需全体成员过半数通过方生效[29] 提案与审议 - 委员最迟于会议决议生效后2日内制作提案报请公司董事会审议[34] 会议记录与保存 - 会议记录应至少包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[37] - 决议书面文件保存期限不得少于十年[38] 规则相关 - 与《公司章程》冲突时以《公司章程》规定为准[20] - 议事规则自公司董事会审议批准之日起生效施行[40] - 规则解释权归公司董事会所有[41]