独立董事专门会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[2][3] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司保障会议召开并提供条件和费用[4] - 出席董事有保密义务[4] 细则说明 - 由董事会负责解释和修改[5] - 自董事会决议通过之日起生效[5]