一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-003 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 16 日，厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会 议在公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议采用现场表决与通讯 表决相结合的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、相关法律法规以及公司章程的规定。 谢继华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审 议通过了以下事项： 表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。关联董事谢继华、谢继权、谢 淑冬回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方 JIANGQI HE、QIANG YUAN、孙行宇、宁波源路载科技合伙企业（有限合 ...