股权结构 - 瓦轴集团直接持有瓦轴B 24400万股，占全部股份的60.61%，为控股股东[6][19][46] - 重工装备集团持有瓦轴集团100%股权，出资额51986.94万元[39] - 重工装备集团控股股东为大连装备投资集团有限公司（100%）[32] 要约收购 - 本次要约收购股份数量为15860万股，占瓦轴B总股本的39.39%[6][19][58] - 要约收购价格为2.86港元/股[7][20] - 要约收购期限39个自然日，从2026年1月20日至2026年2月27日[10][62] - 若收购后瓦轴B社会公众持股占比低于10%，要约收购生效并终止上市；高于10%，要约收购自始不生效[7][20][86][87][118] - 要约收购所需最高资金总额为45359.60万港元，收购人已存入9072万港元（不低于20%）作为履约保证[61][106] 财务数据 - 2025年1 - 9月总资产930324.58万元、净资产118724.14万元、营业收入322127.82万元、净利润2450.58万元[51][93][95] - 2024年资产负债率86.68%、营业收入402490.44万元、净利润 -26611.99万元、净资产收益率 -20.33%[51][95] - 2022 - 2025年1 - 9月部分财务指标有不同表现[93][94][95] 公司决策 - 2025年11月17日瓦轴集团党委会决定启动退市程序，11月25日获大连市国资委批复同意[108] - 2025年12月16日瓦轴集团董事会审议通过批准启动本次要约的议案[108] - 2025年12月29日重工装备集团同意收购事项，大连市国资委批复同意收购[108] 合规情况 - 本次要约收购前24个月内，瓦轴集团及其子公司与瓦轴B及其相关人员交易金额有相关限制[122] - 截至相关日期，各方不存在违规买卖股票、有偿聘请第三方等情况[123][124][125] 其他 - 中国银河证券担任本次要约收购财务顾问[21] - 收购后财务顾问将对收购人进行持续督导[28]