股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2026年2月13日上午十一时在香港中环德辅道中19号环球大厦8楼802室举行[4][10][31][63] - 确定股东参会投票权利的记录日期为2026年2月13日[32][73] - 公司于2026年2月10日至2月13日暂停办理股份过户登记[32][73] - 股份过户文件及股票须于2026年2月9日下午四时三十分前送抵指定地点[32][73] 股份授权 - 建议购回授权将授予董事以购回不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[12][18][41] - 建议发行授权将授予董事以配发、发行及处理不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[12] - 2024年11月22日授予董事的发行股份一般授权于2025年12月31日届满[17] - 建议扩大授权数量不得超已发行股份总数的10%[22] 股份数据 - 最后实际可行日期（2026年1月15日），公司已发行266,175,000股股份[12][17][41] - 若建议发行授权获批且大会前无发行或购回股份，公司最多可发行53,235,000股股份[17] - 全面行使建议购回授权，公司最多可购回26,617,500股股份[18][41] - 2025年2月至2026年1月，股份最高价为0.209港元，最低价为0.038港元[45][46] - 最后实际可行日期，Uin Holdings Limited于131,850,000股股份中拥有权益，占全部已发行股份约49.54%[50] - 全面行使建议购回授权，Uin Holdings Limited所持公司权益将增至约55.04%，或触发强制收购建议[50] 董事信息 - 董事会有八名董事，张阳、成学铭、赵士伟须在股东大会退任[22] - 李源冰、汪志生分别自2025年3月13日起任执行董事和独立非执行董事[25] - 股东大会将重选张阳、成学铭、李源冰为执行董事，赵士伟、汪志生为独立非执行董事[25] - 张阳等四位董事任期自指定日期起为期三年，每年基本年薪18万港元[54][55][58][59] - 汪先生担任独立非执行董事任期自2025年3月13日起为期三年，基本年薪180,000港元[61] 其他 - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[64] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师至下届股东周年大会结束[64]