董事会会议 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年1月19日召开，8位董事全部出席[2] 人事变动 - 补选吕鹏为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[3][5] - 聘任盛海为公司副总经理[6] - 聘任谢霞琴为公司财务负责人[8] - 聘任蒋南为公司董事会秘书[10] 股东会安排 - 提议于2026年2月4日14:30召开2026年第一次临时股东会[13]