股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第六次临时会议于 2026 年 1 月 19 日以现场加通讯 会议方式召开。公司董事会办公室于 2026 年 1 月 12 日以邮 件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。董事会一致推选蔡方伟先生主持本次会议，经 与会董事认真讨论，审议了以下议案： 鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委 员会正常有序开展工作，董事会同意对第八届战略委员会、 提名委员会成员进行相应调整，任期自本次会议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。调整后，公司第八届董事会战 略委员会委员为蔡方伟先生、尼拉女士、邓昭平先生，由蔡 方伟先生担任主任委员，公司第八届董事会提名委员会委员 为王蓓女士、蔡方伟先生、邓昭平先生，由王蓓女士担任主 任委员。 其他董事会专门委 ...