董事会决策 - 同意2026年度日常关联交易预计事项[3] - 同意使用不超过115,000.00万元闲置自有资金现金管理[6] - 同意终止部分募投项目并补充流动资金[8] - 同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 同意2026年度公司高级管理人员薪酬方案[13] 资金申请 - 公司申请不超过40,000万元综合授信[4] - 子公司申请不超过1,000万元综合授信[4] 会议安排 - 2026年第三届董事会第十八次会议1月19日召开[2] - 2026年第一次临时股东会2月5日14:30召开[14] 津贴标准 - 2026年度独立董事津贴标准为7.5万元/年（税前）[11]