证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-04 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次（临 时）会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以 电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 根据业务发展需要及经营规划，公司控股子公司浙江恩科星电气有限公司预 计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 11,765.35 万元人民币。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该 议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 ...