无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-008 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司 已于 2026 年 1 月 14 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由 董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建 辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料 ...