证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-002 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 19 日在公司会议 室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会 董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 预计 2026 年度日常关联交易的公告》。 关联董事梅震回避表决。 ...