提名委员会组成 - 成员最少三名董事，独立非执行董事占多数，至少一名不同性别董事[3] - 委员由董事会主席等提名，董事会选举产生[3] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] 提名委员会职责 - 检讨董事会架构等并提变动建议[5] - 物色合适董事人选并提名或提意见[5] - 评估独立非执行董事独立性[5] - 选举新董事和聘任高管前一至两个月提建议和材料[9] 提名委员会运作 - 秘书由公司秘书等担任或委任他人[5] - 会议前三日通知委员，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] - 书面签署决议案有效[9] - 必要时可邀请相关人员列席[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] 其他规定 - 选任独立非执行董事通告应列明相关内容[7] - 提案提交董事会审议决定[7] - 获授权索取资料和充足资源履职[7] - 会议记录由秘书保存并发送成员[11] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[11]