昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-004 按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交 易所审核无异议后提请公司股东会进行选举。《独立董事提名人声明 与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会非独立董事、独立董事自公司 2026 年第一次临时 股东会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董 事共同组成昊华科技第九届董事会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《昊华科技公司章程》 等规定和公司实际情况，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非 独 ...