会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月19日召开，5名董事全部出席[1] - 公司拟定于2026年2月4日在广州市番禺区召开2026年第一次临时股东会[11] 人事安排 - 公司拟补选刘乾为独立董事，津贴8万元/年（税前）[2] 议案表决 - 多项薪酬相关议案及召开股东会议案表决通过，部分关联委员回避[5][6][10][12]