证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-001 浩云科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意补选刘乾先生接替李华毅先生原担任公司第六届董事会战略委员会委员、 第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会 薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。 2.本次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席 了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于独立董事任期满 ...