证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-003 惠州市华阳集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董 事的公告》（公告编号：2026-004）。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日邮件 方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由董事长邹淦荣 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于提 ...