会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2026年1月19日通讯表决召开，9人全参加[1] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，李常青辞职，刘朝霞接任[2] - 独立董事候选人资格需深交所审核后提交股东会审议[3] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案[4] 股东会安排 - 公司将于2026年2月4日现场与网络投票结合开临时股东会[4]