一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2026 年 1 月 19 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先 生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 AI 医药专家委员会委员人数暨修订的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司 AI 医药专家委员会决策的科学性、 有效性，更快推动公司 AI 医药业务发展、链接产业优质资源，更好地适配公司 经营发展需要，董事会同意 AI 医药专家委员会委员人数由 3 名增加至 4 名（其 中主任委员 1 名，委员 ...