会议基本信息 - 川恒股份2026年第一次临时股东会由2025年12月30日董事会决定召集，12月31日发布通知[4] - 会议采用现场与网络投票结合，现场1月19日15:30在成都召开，网络投票时间为1月19日[4][5] 参会情况 - 现场6人代表278,899,700股，占46.0302%[8] - 网络435人代表89,190,817股，占14.7202%[8] - 共441人代表368,090,517股，占60.7504%[8] 议案表决 - 《2026年度对资产负债率为70%以下子公司的担保额度预计的议案》同意368,060,017股，占99.9917%[13] - 《2026年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计的议案》同意368,011,803股，占99.9786%[15] - 《2026年度向银行申请融资额度的议案》同意368,081,217股，占99.9975%[16] - 《2026年度与博硕思关联交易预计的议案》同意367,423,516股，占99.9954%[18] - 《2026年度与天一矿业关联交易预计的议案》同意368,076,316股，占99.9961%[19] - 《2026年度与万鹏公司关联交易预计的议案》同意367,623,116股，占99.9953%[20] - 《2026年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意368,078,917股，占99.9968%[22] - 《2026年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意368,070,617股，占99.9946%[23] 会议合规性 - 召集、召开等程序及结果均符合规定[6][9] - 审议事项与通知相符，无未列明事项审议[23] - 会议记录和决议已签署[23] - 律师认为会议合法有效[25]