本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 H 股发行上市后 适用的内部管理制度（草案）的议案》，现将相关情况公告如下： 一、相关内部管理制度的修订及制定情况 为公司计划在境外发行境外上市外资股（H 股），并申请于香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 H 股上市"） 之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相 关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行部分内部管理制度进行修 订，并制定了部分新的内部管理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《聚辰股份董事会审计与风险管理委员会工作细 则（草案）》 | 修订 | 否 | | 2 | 《聚辰股份董事会战略与可持续发展委员会工作 | 修订 | 否 | | | 细则（草 ...