江苏华兰药用新材料股份有限公司 AI 医药专家委员会工作细则 第一章 总则 （一）对公司的发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，建立健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏华兰药用新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 AI 医药专家委员 会，并制定本细则。 第二条 AI 医药专家委员会是一个为董事会战略与投资委员会提供决策意见与 建议的机构，对董事会战略与投资委员会负责；其主要职责是对公司发展战略、 中长期规划、重大投融资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研究并提 出意见和建议。 第二章 AI 医药专家委员会组成 第三条 AI 医药专家委员会由 4 名委员组成。AI 医药专家委员会委员应熟悉国 家相关法律、法规和有关规定；在相关技术领域或公司经营管理方面具有较高权 威和影响力；独立工作能力和综合分析能力强，对涉及公司发展战略、重大投资 方面的问题具有较好的判断能力。 第四条 A ...