证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-005 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会原定任期届满日为 2026 年 5 月 21 日，鉴于公司控股股东、 本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十五次会议。本次会议通知于2026年1 月16日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2026年1月19日上午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中 独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整董事会席位及 ...