发行流程 - 2025年4月17日第三届董事会第十四次会议审议通过小额快速融资授权议案[13] - 2025年5月12日2024年年度股东会审议通过小额快速融资授权议案[13] - 2025年7月30日第三届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年8月18日2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[13] - 2025年10月13日第三届董事会第二十次会议审议通过发行方案修订稿等议案[14] - 2025年10月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过股东回报规划修订稿等议案[14] - 2025年11月17日第四届董事会第一次会议确认发行竞价结果等事项[15] - 2025年12月5日深交所受理公司发行申请文件[16] - 2025年12月24日中国证监会同意公司发行注册申请[16] 发行数据 - 2025年11月4日至7日上午9:00前向107名投资者发送认购邀请书等文件[17] - 本次发行价格不低于28.76元/股，定价基准日为2025年11月5日[19] - 有效申购时间内主承销商收到10家投资者提交的申购文件[19] - 发行价格确定为29.35元/股，发行数量为5,291,311股，募集资金总额155,299,977.85元[21] - 主承销商于2026年1月6日发出《缴款通知书》[24] - 截至2026年1月8日，认购资金专用账户收到认购资金155,299,977.85元[24] - 截至2025年1月9日，募集资金净额为152,857,279.65元，计入实收资本5,291,311.00元，计入资本公积147,565,968.65元[24] 发行合规 - 本次发行认购对象均具有主体资格且未超35名[26] - 财通基金5个、诺德基金41个、华安证券57个、中信证券2个资产管理计划已完成备案[28][29] - 芜湖弘唯基石相关基金完成管理人登记和基金备案程序[29] - 发行对象承诺无关联关系及违规情形，符合发行对象资格[30][31] - 公司本次发行已取得必要批准和授权[32] - 本次发行涉及的法律文书合法有效[32] - 本次发行过程合规，结果公平公正[32] - 本次发行对象范围符合规定，具备发行对象资格[32] 后续工作 - 公司需办理发行对象获配股份登记等相关手续[32] - 公司需办理与本次发行相关注册资本增加的工商变更登记手续[32] - 《法律意见书》一式两份[33]