证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-04 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三次会议决议定于 2026 年 2 月 6 日（周五）召开公司 2026 年第一次 临时股东会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 ...