证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-003 中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 19 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第三届董事会第一次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知及补充通知等会议资料分别于 2026 年 1 月 16 日及 2026 年 1 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张秀容女士、高丽 玉女士以通讯表决方式参加。本次会议由全体董事推举董事张聪渊先生召集并主持， 拟聘任高级管理人员及拟聘任审计部负责人出席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。 同意选举张聪渊先生为公 ...