本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东会没有出现否决议案的情形。 二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间： 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-002 中山华利实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2、网络投票时间：2026 年 1 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-15:00。 (二)召开地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室。 (三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 (四)召集人：公司董事会。 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。 (五)主持人：董事长张聪渊先生。 (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...