交易数据 - 凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元，40%股份交易对价为2,323,510,480.00元[13] - 发行股份购买资产初始发行价格为9.31元/股，调整后为9.07元/股[16][17] - 发行股份购买资产的发行股份数量为256,175,356股[18] - 募集配套资金150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[25] - 募集配套资金发行价格调整后为9.07元/股，发行股份数量为165,380,374股[27][28][29] 交易限制 - 交易对方取得的新增股份36个月内不得转让，云铜集团自愿延长至60个月[20] - 云铜集团已持股份自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让[21] - 中铝集团、中国铜业认购的新增股份60个月内不得转让，交易前已持股份18个月内不得转让[30] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每10股派现金股利2.40元，2025年5月30日除权除息[17] - 凉山矿业评估基准日后年度现金分红金额为20,000万元[13] 资金用途 - 募集配套资金用于红泥坡铜矿采选工程项目建设和补充流动资金各75,000万元[32] 交易进程 - 2025年12月31日，云铜集团持有的凉山矿业40%股份过户至上市公司名下[36] - 截至2025年12月31日，上市公司新增注册资本256,175,356元，变更后为2,259,803,666元[37] - 发行股份购买资产新增256,175,356股于2026年1月22日上市，总股本增至2,259,803,666股[39] 后续事项 - 后续事项包括完成募集配套资金、办理新增股份登记和上市手续等[44][45] 合规情况 - 本次交易已履行全部决策和审批程序[35] - 交易实施中无资金、资产被关联人非经营性占用及为关联人提供担保的情形[42][46] - 交易相关方已履行或正在履行相关协议及承诺，未违约[43][46] - 交易实施过程符合相关法律法规要求[46] - 标的资产交割过户手续已完成，上市公司持有标的资产并完成验资[46] - 中国结算深圳分公司已受理新增股份登记申请材料[46] - 自取得证监会注册批复至核查意见出具日，上市公司和标的公司董高人员未变动[46]