董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名执行董事、4名非执行董事和4名独立董事[7] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[7] 交易审批 - 交易涉及资产等多指标达一定比例及金额，股东会授权董事会审议批准[12] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%，需审计评估、股东会审议并2/3以上表决权通过[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[22] - 定期会议提前14日书面通知，临时会议提前5日书面通知，均可经全体董事同意缩短或豁免[22][26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 会议需过半数董事出席，关联关系时过半数无关联董事出席，决议均需相应过半数通过[22][27] 其他规定 - 董事委托出席有相关限制[28] - 董事会决议表决为记名投票，以现场召开为原则[29] - 会议记录保存不少于10年，档案由董事会保存，结束后报送深交所备案[31][36][37] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责[38] - 议事规则自公司H股在港交所挂牌上市生效，修订由董事会提案、股东会通过[40][47] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[41]