方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 2026年1月26日 1 2026年第一次临时股东会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2026年1月26日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2026年1月26日9:15—15:00。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、高级管理人员及聘 请的见证律师等。 五、会议主要议程 一、现场会议时间：2026年1月26日 15点00分。 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案 √ 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素 办公楼五楼会议室。 2 （一）介绍议案 3 2026年第一次临时股东会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案 各位股东： 为积极响应国家科技 ...